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Los papeles del paraiso españoles
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Esta es una lista de personas y organizaciones mencionadas en los Paradise Papers como relacionadas con empresas offshore.[1] El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación declaró en su base de datos de políticos, a modo de descargo de responsabilidad, que “existen usos legítimos para las empresas y fideicomisos offshore. No pretendemos sugerir ni dar a entender que ninguna persona, empresa u otra entidad incluida en la base de datos de filtraciones en paraísos fiscales del ICIJ haya infringido la ley o actuado de forma indebida”[2].
Jefes de Estado o de Gobierno actuales o anteriores de su país, definidos por su posición política en el momento del anuncio, y no por el hecho de que los documentos de los Papers relativos a ellos coincidan con su período de mandato.
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Este artículo teoriza el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Este trabajo está motivado por la necesidad de vincular los recientes proyectos a gran escala del ICIJ, como las revelaciones de los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso, con los debates teóricos en curso sobre las formas emergentes de periodismo. Se argumenta que el ICIJ proporciona pruebas de la aparición de un “periodismo de red global” caracterizado por una epistemología particular (una perspectiva global de la realidad social) que está integrada en una lógica de red. Además, se sugiere que esta práctica periodística allana el camino para el papel de los medios de comunicación como cuarto poder global, respondiendo a la incipiente demanda de un nuevo tipo de información que influya en las decisiones políticas y exprese el desarrollo de la sociedad hacia un sentido interiorizado de la globalización. Discutimos la utilidad de aplicar los conceptos presentados a otros casos además del ICIJ y ofrecemos sugerencias para futuros estudios.
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Desde la publicación de las primeras historias de nuestra investigación de los Papeles de Pandora el 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha sido contactado por miembros del público y de la prensa con preguntas sobre los datos, el proyecto y más. Aquí respondemos a algunas de las preguntas más frecuentes. Es posible que actualicemos este post de vez en cuando.
Los Pandora Papers son una investigación sobre el oscuro sistema financiero offshore que revela el funcionamiento de una economía secreta que beneficia a los ricos y a los bien conectados a expensas de todos los demás.
Los registros proceden de 14 proveedores de servicios extraterritoriales -bufetes de abogados, asesores de gestión de patrimonios y agencias de creación de empresas- que ayudan a quienes tienen dinero a crear empresas en jurisdicciones de baja o nula tributación. Puede encontrar más información sobre las empresas aquí.
Tamaño, escala, alcance. Mientras que los Papeles de Panamá se basaban en los archivos de un solo proveedor de servicios offshore, los registros de los Papeles de Pandora proceden de 14. La nueva investigación incluye datos sobre más de 27.000 empresas y 29.000 de los llamados beneficiarios finales -los verdaderos propietarios de las empresas ficticias-, es decir, más del doble del número de beneficiarios reales identificados en los Papeles de Panamá. Los Papeles de Pandora también conectan la actividad offshore con más del doble de políticos y funcionarios públicos que los Papeles de Panamá.
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Los 13,4 millones de archivos filtrados del bufete de abogados offshore Appleby fueron procesados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a publicar las revelaciones a principios de noviembre.
En abril de 2016, los documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca permitieron conocer cómo políticos, empresarios, delincuentes y personajes públicos utilizan esquemas offshore para ocultar sus activos del escrutinio público.
Según la austriaca Barbara Kappel, miembro de la ENF, la UE ha avanzado mucho en los últimos años: “Ahora hay muchos instrumentos disponibles para luchar contra la evasión fiscal y me parece que no encontrará a ningún europeo en los Paradise papers, aparte de los británicos”.
El miembro italiano del S&D, Gianni Pittella, llamó la atención sobre la necesidad de atajar a los facilitadores de la evasión fiscal: “Las autoridades competentes deberían suspender o revocar las licencias bancarias de las instituciones financieras y los asesores que sean cómplices de la organización de la evasión fiscal”.
El diputado español de GUE/NGL, Miguel Urbán Crespo, añadió: “¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto y no tener medidas disuasorias y sanciones como la retirada de licencias profesionales y bancarias? Hasta que no lo hagamos, no estaremos atajando la elusión y la evasión fiscal”.
